博盈娱乐场怎样赢_广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议的公告
发布日期 : 2020-01-11 08:41:56 点击 : 4592

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博盈娱乐场怎样赢,证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2019 -047

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2019年11月26日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2019年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持,会议应到董事11人,实到董事会11人,本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

(二)、董事会会议审议情况

一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容见同日公司发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、通过《关于变更会计师事务所的议案》;

具体内容见同日公司发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

公司定于2019年12月24日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体内容见同日公司发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司

董事会

2019年12月6日

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